임시주주총회의사록(국영문)정관변경,대표이사선임, 사내이사선임, 감사선임
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작성일 23-04-22 08:00
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임시주주총회의사록입니다. 국문,영문본이고요 정관변경,대표이사선임, 사내이사선임, 감사선임의 내용이 포함되어 있습니다
임시주주총회의사록(국영문)정관변경,대표이사선임, 사내이사선임, 감사선임
다.
설명
MINUTES OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
Place: Conference Room of the Company
HONGGANE LTD.
The shareholders were represented by their respective appointed proxies at the meeting. Proper notice of the meeting and its agenda were noted by the Chairperson and confirmed by the shareholders.
의장인 대표이사 홍길동은 의장석에 등단하여 아래 의제를 결의하기 위하여 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 임시주주총회가 관련 법령 및 정관규정에 따라 적법하게 소집되었음을 선언하다.
Total number of shareholders of the Company: 10
OF SHAREHOLDERS
Agendum 1. Amendment of the Articles of Incorporation
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of HONGGANE Ltd. (“Company”) was held as follows:
출석주식수: 1,000,000주 출석주주수: 10명
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Date and Time: February 1, 2000; 10:00 a.m.
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2000년 2월 1일 오전 10시 주식회사 홍가네(이하 “회사”)의 경기도 경기시 경기읍 경기리 1000-0 소재 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다. 국문,영문본이고요 정관변경,대표이사선임, 사내이사선임, 감사선임의 내용이 포함되어 있습니다
제 1 호 의안 정관 전면 개정의(定義) 건
주식회사 홍가네
순서
의장은 본 회사의 사정에 따라 주주간 계약사항을 반영하기 위하여 정관을 첨부1과 같이 전면 개정할 필요가 있음을 설명하고 당해 첨부 1을 회람한 이후에 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 전원은 심사숙고한 후 만장일치로 승인 가결하다.
Kyunggi -Ri 1210-2, Kyunggi-Eup, Kyunggi -Shi, Kyunggi-Do, Korea
Total number of issued and outstanding shares of the Company: 1,000,000 shares
임시주주총회 의사록
Mr. Hong gil dong, the Representative Director of the Company, took the position as the Chairperson and opened the meeting by declaring that the meeting was lawfully constituted.
서식 > 업무서식
의장은 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.
Total number of shares present at meeting: 1,000,000 shares
Total number of shareholders present at the meeting: 10
The Chairperson noted that the Articles of Incorporation of the Company (“AOI”) needed to be amended to reflect a Shareholders’ Agreement entered into among all the Company shareholders and a change to having two (2) Representative Directors and, thus, recommended that AOI be amended as reflected in Exhibit A (attached hereto). The Chairperson then circulated the proposed amendments to the AOI to the shareholders.
주식총수: 1,000,000주 총주주수: 10명
임시주주총회의사록(국영문)정관변경,대표이사선임, 사내이사선임, 감사선임
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